Polícia Civil deflagra operação para combater lavagem de dinheiro em Santa Catarina
Foram cumpridos 31 mandados de busca em apreensão, em seis cidades do estado
A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira, dia 19, para desmantelar um complexo esquema de lavagem de dinheiro.
A ação cumpriu 31 mandados de busca e apreensão em seis cidades catarinenses, sendo elas Águas Mornas, Biguaçu, Florianópolis, São Joaquim, São José, Palhoça, e também no município de Registro, em São Paulo.
A investigação começou em 2024, quando a polícia prendeu duas importantes lideranças de uma organização criminosa. Naquela ocasião, foram apreendidas drogas e uma grande quantia em dinheiro em espécie.
Para tentar justificar a origem do dinheiro, integrantes do grupo emitiram um recibo com data retroativa por meio de uma de suas empresas. Essa tentativa frustrada de legitimar os fundos levantou fortes suspeitas, onde a partir desse ponto, a Draco aprofundou a apuração e confirmou a existência de fortes indícios da prática de lavagem de capitais.
O grupo, que incluía vários membros com antecedentes criminais por tráfico de drogas, movimentou alguns milhões de reais de origem suspeita, o que reforçou a necessidade de uma apuração dos fatos.
Durante as buscas, a polícia apreendeu mais de R$ 1 milhão em cheques, dinheiro em espécie, relógios, telefones celulares, computadores, uma arma de fogo e munições. Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições. Todo o material apreendido será periciado e os documentos serão analisados. A investigação continua para identificar todos os envolvidos.
